本文综合自央行官网、界面新闻、广州日报、北京商报等 近日，央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》称，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上...

8月29日，子洲县公安局反诈中心民警在对网逃信息研判时，发现辖区刘某、拓某某被黑龙江警方列为网上逃犯。子洲县公安局反诈中心立即与苗家坪派出所展开侦查，一举将刘、...

虚拟货币变身洗钱工具 巨额资金在网络世界悄然流转... 福州警方智破迷局 成功打掉一个提供虚拟币结算服务的 黑灰产团伙！ 坚决捍卫国家金融安全 近日，福州警方在...

近日，长治市公安局上党分局反诈中心民警在工作中发现，一个专业洗钱团伙将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易“洗白”，并寻找多个卡主提供转账、洗钱、套现。为尽快将其摧毁，...